特变电工股份有限公司
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2017 年第十五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件、传真方式发出召
开公司 2017 年第十五次临时董事会会议的通知,2017 年 10 月 17 日以通讯表决
方式召开了公司 2017 年第十五次临时董事会会议,应参会董事 11 人,实际收到
有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会
议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了关于公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让南
京电研电力自动化股份有限公司部分股权的议案。
该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见临 2017-095 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
铜山岭一期 50MW 风电项目的议案。
该项议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见临 2017-096 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资
建设风能电站项目的公告》。
特变电工股份有限公司
2017 年 10 月 18 日