中视传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,556,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.0051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵建军、独立董事李丹、独立董事杨安
进因公务原因，未出席会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,535,180 99.9893 20,900 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：聘任信永中和会计师事务所为公司 2018 年度年审会计师事
务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
5.02 议案名称：2018 年度审计费用 58 万元（含分子公司）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2017 年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2017 年日常关联交易的报告及 2018 年日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,051,979 99.3091 42,100 0.6909 0 0.0000
8、 议案名称：《关于委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,512,780 99.9778 43,300 0.0222 0 0.0000
9、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,513,480 99.9782 42,600 0.0218 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
12、 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上
180,151,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
5,491,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
9,891,811 99.7891 20,900 0.2109 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 210,138 90.9538 20,900 9.0462 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 9,681,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 《 公 司
2017 年度
利润分配
15,383,352 99.8643 20,900 0.1357 0 0.0000
及资本公
积转增方
案》
5.00 《关于聘
请信永中
和会计师 - - - - - -
事务所的
议案》
5.01 聘任信永
中和会计
师事务所
为 公 司 15,362,352 99.7279 41,900 0.2721 0 0.0000
2018 年度
年审会计
师事务所
5.02 2018 年度
15,362,352 99.7279 41,900 0.2721 0 0.0000
审计费用
58 万 元
（含分子
公司）
7 《关于公
司 2017 年
日常关联
交易的报
告及 2018 6,051,979 99.3091 42,100 0.6909 0 0.0000
年日常关
联交易预
计 的 议
案》
8 《关于委
托理财的 15,360,952 99.7189 43,300 0.2811 0 0.0000
议案》
9 《关于为
公 司 董
事、监事
及高级管
15,362,352 99.7279 41,900 0.2721 0 0.0000
理人员投
保责任保
险 的 议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过
逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7 涉及的关联交易股东均进行了回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：杨娟、周璐
2、 律师鉴证结论意见：
本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017 年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2018 年 5 月 23 日| 中视传媒2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-23 |
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| 附件：公告原文 |
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