东方金钰股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第六十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们基于个人独立判断的立场，现就公司第八届董事会第六十一次会
议审议的相关事项发表如下独立意见：
在会议召开前，公司已向我们提供了本次聘任会计师事务所的相关资料，并
进行了必要的沟通，获得我们的事前认可。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是国内最具规模
的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财
政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，具有财政部、证监会批准的证券
期货相关业务审计资格。
经审核，我们认为大华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司2017年度财务报表
审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任大华为财务报表审计机构、内部控
制审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有
关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们全体独立董事一致同意公司本次会计师事务所的聘任，并将该事项提交公司
2017年第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，仅为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
六十一次会议相关事项的独立意见”）
独立董事：
张兆国 万安娃
二〇一七年十二月五日
