北京同仁堂股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东兴隆街 52 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,038,428,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.71%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高振坤先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,060 99.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
2、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 1,017,381,549.82 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 60,795,876.97 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
3,775,702,947.45 元，减去 2016 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
329,152,862.88 元，2017 年度可供股东分配利润为 4,403,135,757.42 元。公司
以 2017 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.5 元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 996,405,601 95.9532 13,900 0.0013 42,008,859 4.0455
3、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,060 99.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
4、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,060 99.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
5、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,060 99.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
6、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,383,660 99.9956 25,300 0.0024 19,400 0.0020
7、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 994,667,200 95.7858 1,752,301 0.1687 42,008,859 4.0455
8、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,368,951 99.9942 38,909 0.0037 20,500 0.0021
9、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,036,629,550 99.8267 1,778,310 0.1712 20,500 0.0021
10、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,368,951 99.9942 38,909 0.0037 20,500 0.0021
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举高振坤先生为公 1,032,948,392 99.4722 是
司第八届董事会董事
11.02 选举臧怡女士 为公司 1,032,928,293 99.4703 是
第八届董事会董事
11.03 选举刘柏钢先生为公 1,032,928,292 99.4703 是
司第八届董事会董事
11.04 选举满杰女士为公司 1,032,876,093 99.4653 是
第八届董事会董事
11.05 选举赵鹏先生为公司 1,032,908,292 99.4684 是
第八届董事会董事
11.06 选举刘向光先生为公 1,032,908,300 99.4684 是
司第八届董事会董事
11.07 选举冯智梅女士为公 1,032,908,293 99.4684 是
司第八届董事会董事
11.08 选举贾泽涛女士为公 1,032,908,294 99.4684 是
司第八届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举刘渊先生为公司 1,032,926,692 99.4701 是
第八届董事会独立董
事
12.02 选举王瑛女士 为公司 1,032,926,693 99.4701 是
第八届董事会独立董
事
12.03 选举王惠珍女士为公 1,032,926,697 99.4701 是
司第八届董事会独立
董事
12.04 选举吴星宇先生为公 1,032,926,694 99.4701 是
司第八届董事会独立
董事
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举毛福国先生为公 1,032,926,694 99.4701 是
司第八届监事会监事
13.02 选举詹鑫先生为公司 1,032,894,495 99.4670 是
第八届监事会监事
13.03 选举闫军先生为公司 1,032,926,692 99.4701 是
第八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 北京同仁堂 204,441,232 82.9497 13,900 0.0056 42,008,859 17.0447
股份有限公
司 2017 年
度利润分配
方案
6 北京同仁堂 246,419,291 99.9818 25,300 0.0102 19,400 0.0080
股份有限公
司关于续聘
会计师事务
所及决定其
报酬的议案
11.01 选举高振坤 240,984,023 97.7765
先生为公司
第八届董事
会董事
11.02 选举臧怡女 240,963,924 97.7684
士为公司第
八届董事会
董事
11.03 选举刘柏钢 240,963,923 97.7684
先生为公司
第八届董事
会董事
11.04 选举满杰女 240,911,724 97.7472
士为公司第
八届董事会
董事
11.05 选举赵鹏先 240,943,923 97.7602
生为公司第
八届董事会
董事
11.06 选举刘向光 240,943,931 97.7602
先生为公司
第八届董事
会董事
11.07 选举冯智梅 240,943,924 97.7602
女士为公司
第八届董事
会董事
11.08 选举贾泽涛 240,943,925 97.7602
女士为公司
第八届董事
会董事
12.01 选举刘渊先 240,962,323 97.7677
生为公司第
八届董事会
独立董事
12.02 选举王瑛女 240,962,324 97.7677
士为公司第
八届董事会
独立董事
12.03 选举王惠珍 240,962,328 97.7677
女士为公司
第八届董事
会独立董事
12.04 选举吴星宇 240,962,325 97.7677
先生为公司
第八届董事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第七项为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其他议案为普通议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
半数以上通过。
议案 2、6、11、12 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫律师 李爱清律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 北京同仁堂股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书；
北京同仁堂股份有限公司
2018 年 6 月 14 日
