江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年8月24日发出书面通知，于2018年8月30日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详情请见公司2018年8月31日披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
二、 审议通过了《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》。为适应公司发展需要，更好地发挥董事会战略委员会战略决策作用，提高战略决策科学性，结合实际，对原有的董事会战略委员会相关制度进行了整合完善，在此基础上修订了公司《战略委员会议事规则》。与此同时，原有《广东博信投资控股股份有限公司董事会投资战略委员会议事规则》、《广东博信投资控股股份有限公司战略规划管理
制度》同时废止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2018年8月31日披露的《董事会战略委员会议事规则》。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二Ｏ一八年八月三十一日