东风电子科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于2018年8月15日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第六次会议通知，第七届董事会第六次会议于2018年8月27日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
议案一：公司2018年半年报及报告摘要。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有限公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要。
议案二：关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。一、东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部”）截止2018年6月30日，科技总部及技术研发中心因部分固定资产设备已
到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币6,341,091.69元, 已计提折旧为6,341,091.69元,资产净额为0元,建议进行报废及转让处置。
截止2018年6月30日，科技总部为进一步降低成本，减少公务用车，拟
将一辆别克商务车转让出售。资产原值为人民币196,000.00元, 已计提折旧为196,000.00元,资产净额为零。建议进行转让处置。
二、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司（以下简称“东风制动公司”）
东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供一业的清查划转工作。经过清查，东风制动公司账面上有4项资产在三供一业剥离范围之内。截止2018年6月30日，这批资产账面原值为人民币1,625,638.12元，已累计计提折旧634,525.02元，已提资产减值准备 991,113.10元，资产净额为零。建议全部进行报废及转让处置。
三、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋十堰公司”）
东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供一业的清查划转工作。经过清查，东风延锋十堰公司账面上有2项资产在三供一业剥离范围之内。截止2018年６月30日，这批资产原值为人民币108,975.45元，已计提折旧108,304.83元，已计提资产减值准备670.62元，资产净额为零。建议全部进行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
| 单位 | 项目 | 原值 | 固定资产折旧 | 计提减值准备 | 净额 | 本期实际损失 |
| 东风制动公司 | 固定资产设备 | 1,625,638.12 | 634,525.02 | 991,113.10 | 0 | 0 |
| 东风延锋十堰公司 | 固定资产设备 | 108,975.45 | 108,304.83 | 670.62 | 0 | 0 |
| 科技总部及技术研发中心 | 固定资产设备 | 6,341,091.69 | 6,341,091.69 | 0 | 0 | 0 |
| 科技总部 | 固定资产车辆 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 8,271,705.26 | 7,279,921.54 | 991,783.72 | 0 | 0 |
四、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）
截止2018年6月30日，上海东仪汽车贸易有限公司其他应收款经过清理统计后，其中对上海东嘉汽车销售服务有限公司的其他应收款为2016年以前产生的，且上海东嘉已于2016年进入破产清算阶段，目前法院对上海东嘉的资产已作判决，明确对我公司的欠款无法清偿。我司已全额计提坏账准备。建议进行核销处理。
需要进行账务核销的其他应收款明细如下： 单位： 人民币 元
| 单位 | 原值 | 计提坏账备 | 净值 |
| 东仪汽贸公司 | 5,394,008.01 | 5,394,008.01 | 0 |
| 合计 | 5,394,008.01 | 5,394,008.01 | 0 |
议案二尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2018年8月28日报备文件（一）公司第七届董事会第六次会议决议