东风电子科技股份有限公司第七届董事会
2018 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于 2018 年 4 月 11 日向全体董事以电子邮件方式发出了第
七届董事会 2018 年第一次临时会议通知，第七届董事会 2018 年第一次临时会议
于 2018 年 4 月 26 日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长陈兴林先生主持，
应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根
据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公
司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
一.审议通过了公司 2018 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司 2018 年第一季度报告》
二.审议通过了关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）
截止 2018 年 3 月 31 日，东风电子公司因部分固定资产设备已到报废期、无
修复价值，产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求、已无使用价值。
建议进行报废处置。资产原值为 6,608,032.41 元，已提折旧 6,376,901.90 元，
净额为 231,130.51 元。
截止 2018 年 3 月 31 日，东风电子公司因部分在建工程项目长期闲置、部分
已经毁损，项目已全额已计提减值准备，项目净额为零，由于产品、工艺等的更
改，已无法满足生产要求，建议进行报废处置。在建工程原值为 1,672,235.62
元，已全额计提减值准备 1,672,235.62 元，净额为 0 元。
2.2 湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）
截止 2018 年 3 月 31 日，湛江德利公司的控股子公司东风（十堰）有色铸件
有限公司（以下简称：东风压铸公司）的部分固定资产设备由于使用时间长，设
备已无法满足现有生产的需求，已无使用价值且闲置。建议进行报废处置。资产
原值为 14,833,799.49 元，已提折旧 13,077,345.60 元，已计提减值准备
1,702,646.52 元，净额为 53,817.37 元。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
单位 项目 原值 固定资产折旧 计提减值准备 净额 预计处置损失
东风电子公司 固定资产 6,608,032.41 6,376,901.90 231,130.51
东风电子公司 在建工程 1,672,235.62 1,672,235.62
湛江德利公司 固定资产 14,833,799.49 13,077,345.60 1,702,636.52 53,817.37
合计 23,114,067.52 19,454,247.50 3,374,872.14 284,947.88
上述第 2 项议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
报备文件
（一）七届董事会 2018 年第一次临时会议决议
