人福医药第九届董事会第二十五次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2018年9月14日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2018年9月7日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：

经公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为5家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

1、 四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；

2、 四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；

3、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

4、 北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

5、 人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）。

担保方	被担保方	授信银行	担保 期限	备注	担保金额 (万元)
人福 医药	人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1年	新增授信	?4,000.00
		大连银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	?8,000.00
		厦门国际银行股份有限公司福州分行	1年	新增授信	?5,000.00
	四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	?15,000.00

担保方	被担保方	授信银行	担保 期限	备注	担保金额 (万元)
	广州贝龙	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	新增授信	?1,500.00
		中国银行股份有限公司荔湾支行	5年	替换过往5000万授信	?3,000.00
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	新增授信	?4,000.00
	人福钟祥医疗	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	13年	新增授信	?20,000.00
人福 四川	四川金利	中国工商银行股份有限公司盐市口支行	1年	新增授信	?3,020.00
		攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行	2年	新增授信	?10,000.00
上述担保额合计					?73,520.00

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会二〇一八年九月十五日