上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次
会议于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2018 年 3 月 14 日
以通讯方式召开。吴志强、朱平、张顼三位监事参加了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：
审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）原募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资 19,809
万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年
度股东大会审议通过。截至目前，项目实际投资金额为 1,930.74 万元；原募投
项目“‘96858’仓储物流技术改造项目”原计划投资 1,801 万元，已经公司第六
届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度股东大会审议通过。
截至目前，项目实际投资金额为 247.48 万元。
截至目前，“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”尚余募集资金 17,878.26
万元；“‘96858’仓储物流技术改造项目”尚余募集资金 1,553.52 万元，合计
19,431.78 万元。公司将变更上述募集资金用途，用于光明生猪有限公司 41%股
权收购项目，光明生猪有限公司 41%股权收购项目总投资金额为 22,386 万元，
剩余资金 2,954.22 万元由公司自筹解决。（详见 2018 年 3 月 15 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部
分募集资金投资项目的公告》,2018-010）
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2018 年 3 月 15 日
