第七届董事会第十九次会议 2017 年 9 月 15 日
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司董事的议案
鉴于张立强先生由于工作变动原因，辞去公司董事职务，公司董
事缺额，经控股股东提名，刘文涛先生为本公司第七届董事会董事候
选人(简历附后)。
公司董事会对张立强先生任职期间的工作表示感谢。
本议案需提交股东大会审议批准。
10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：
(1)程序合法
第七届董事会第十九次会议 2017 年 9 月 15 日
公司控股股东在征得刘文涛先生同意后，提名其为公司第七届董
事会董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
(2)任职资格合法
经审阅刘文涛先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，刘文涛先生具备
担任公司董事资格。
2、关于调整董事会专门委员会成员的议案
同意刘文涛先生担任提名与公司治理委员会委员职务，起始日期
为其经股东大会选举就任董事之日起，任期与本届董事会任期相同。
10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议有关事项的独立
意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 16 日
报备文件：第七届董事会第十九次会议决议
第七届董事会第十九次会议 2017 年 9 月 15 日
附：刘文涛先生简历
刘文涛先生，1972 年 5 月出生，北京大学经济学硕士学位。曾
任合宜咨询公司顾问、高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监，
美世咨询公司华南区总经理等。2007 年 11 月加入华润集团，历任华
润集团人力资源部副总监，华润医药集团有限公司副总经理兼首席人
力资源官等。现任华润集团人力资源部高级副总监。
刘文涛先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
