2017 年第二次临时股东大会会议 2017 年 9 月 8 日
华润双鹤药业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 576,186,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
66.28
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
2017 年第二次临时股东大会会议 2017 年 9 月 8 日
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席
会议，经半数以上董事共同推选公司董事、董事会秘书兼副总裁范彦
喜先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事王春城先生、张立强先
生、翁菁雯女士、李国辉先生，独立董事朱小平先生、金盛华先生、
张克坚先生、刘俊海先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事冯毅先生因工作原因未
能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 576,171,717 99.9974 14,972 0.0026 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
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有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、律师鉴证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规
范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2017 年 9 月 9 日
