浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于拟清算注销子公司的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月10日召开第八届董事会第四次会议，本次会议通知于2018年9月30日以书面方式发出。会议于2018年10月10日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了《关于拟对绍兴古越龙山进出口有限公司清算注销的议案》。拟清算注销下属全资子公司绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销进出口公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
一、进出口公司基本情况进出口公司成立于2001年5月，现注册资本为500万元，为本公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出品业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。截止2017年12月31日，进出口公司资产总计575.5万元，负债合计0.8万元，股东权益合计574.7万元，实现营业收入37.4万元，净利润9万元（以上数据经天健会计师事务所审计）。截止2018年9月30日，进出口公司资产总计577.6万元，负债合计0.8 万元，股东权益合计576.8万元，实现营业收入9.9万元，净利润2万元（以上数据未经审计）。
二、清算注销进出口公司的必要性鉴于公司及下属子公司都具自营进出口权，进出口公司业务及营业收入逐渐减少，为减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，公司拟对其进行清算注销。
三、清算注销进出口公司对公司的影响注销进出口公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会二○一八年十月十一日