浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600059 古越龙山 2018/4/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
41.39%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在 2018 年 4 月 3 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、
规章的规定，中国绍兴黄酒集团有限公司提请将《审议公司 2017 年度监事会工
作报告》作为临时提案提交公司于 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年年度股东大
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 4 月 26 日 14 点 0 分
召开地点：公司新二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 26 日
至 2018 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度 √
财务预算报告
3 审议公司 2017 年度利润分配预案 √
4 审议公司 2017 年年度报告及摘要 √
5 审议公司关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案 √
6 审议关于聘请 2018 年度审计机构的议案 √
7 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议 √
案
8 审议公司 2017 年度监事会工作报告 √
公司独立董事将向会议作 2017 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案相关内容已于 2018 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3、第 5、第 6 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 4 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2017 年度董事会工
作报告
2 审议公司 2017 年度财务决算
报告及 2018 年度财务预算报
告
3 审议公司 2017 年度利润分配
预案
4 审议公司 2017 年年度报告及
摘要
5 审议公司关于 2017 年度董
事、监事薪酬的议案
6 审议关于聘请 2018 年度审计
机构的议案
7 审议关于利用公司闲置资金
购买理财产品的议案
8 审议公司 2017 年度监事会工
作报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
