北京万东医疗科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,403,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
51.66
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票
表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师
现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,341,671 99.98 61,728 0.02 0
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,341,671 99.98 61,728 0.02 0
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,341,671 99.98 61,728 0.02 0
4、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,341,671 99.98 61,728 0.02 0
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润109,117,143.61元。按母公司实现净利润
134,535,104.55元，提取法定盈余公积13,453,510.46元，加母公司年初未
分配利润354,828,663.62元，扣除2017年6月实施2016年的利润分配方案分
配股利57,944,592.75元，年末未分配利润为417,965,664.96元。
2017 年度利润分配预案为公司拟以总股本 540,816,199 股为基数，每 10
股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 27,040,809.95 元，剩余未
分配利润 390,924,855.01 元结转至下年度。
5、 议案名称：2018 年度公司经营工作计划及财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,356,171 99.98 47,228 0.02 0
6、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,356,171 99.98 47,228 0.02 0
公司结合目前的资金状况，拟向相关九家合作银行申请综合授信额度，
总计陆亿伍仟万元整（65,000 万元）。
具体内容详见 2018 年 6 月 12 日上海证券交易所网站《万东医疗关于向金
融机构申请授信额度的议案》。
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,356,171 99.98 47,228 0.02 0
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度
财务报告及内部控制的审计机构，其 2017 年度审计报酬为人民币 55 万元整。
8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,077,685 99.80 47,228 0.20 0
具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2018-012）《万东医疗日常
关联交易公告》。
9、 议案名称：关于增加经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,356,171 99.98 47,228 0.02 0
具体内容详见上海证券交易所网站（临 2018-014）《万东医疗关于增加
经营范围及修改<公司章程>的公告》。
10、 议案名称：关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,356,171 99.98 47,228 0.02 0
具体内容详见上海证券交易所网站（临 2018-022）《万东医疗关于增加
自有资金购买理财产品额度的公告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
252,462,464 100 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通
22,773,916 100 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通
4,105,291 98.52 61,728 1.48 0
股股东
其中:市值 50 万
7,172 32.02 15,228 67.98 0
以下普通股股东
市值 50 万以上普
4,098,119 98.88 46,500 1.12 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2017 年度利润分
4 22,774,216 99.73 61,728 0.27 0 0
配预案
关于续聘会计师
7 22,788,716 99.79 47,228 0.21 0 0
事务所的议案
关于公司日常关
8 22,788,716 99.79 47,228 0.21 0 0
联交易的议案
关于公司增加自
10 有资金购买理财 22,788,716 99.79 47,228 0.21 0 0
产品额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。其中第 8 项议案涉及关联交易，
关联股东江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、俞熔已回避表决。
三、 听取独立董事述职报告
大会听取了《2017 年度独立董事述职报告》。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、韩光
2、 律师鉴证结论意见：
北京万东医疗科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
五、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京万东医疗科技股份有限公司
2018 年 6 月 20 日
