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九鼎投资关于公司高级管理人员变动的公告 下载公告
公告日期:2018-07-10
证券代码:600053             证券简称:九鼎投资             编号:临 2018—054
            昆吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
           关于公司高级管理人员变动的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会审议情况
    昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事
会第二十九次会议通知于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式发出,会议于 2018 年 7 月 9 日
在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表
决,会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于任免公司副总经理的议
案》:经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任白斌先生为公司副总经理,
任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止,何强先生不再担任公司副
总经理,公司另有任用。
    白斌先生简历如下:
    白斌,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,具备律师、
法律职业资格。历任北京市京大律师事务所律师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经
理、投资总监、资产管理总部总经理,九信资产管理股份有限公司总经理、北京九信
创新资产管理有限公司执行董事、总经理,兼任神州高铁技术股份有限公司董事。
    二、独立董事意见
    公司独立董事周春生、向锐和马思远发表明确同意的独立意见:
    1、公司副总经理候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定;
    2、经审阅副总经理候选人的个人履历,不存在《公司法》第 147 条规定的不能
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担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;
   3、经了解副总经理候选人的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为:该候
选人具备相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。
   我们同意聘任白斌先生为公司副总经理。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第二十九次会议决议;
   2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
   特此公告。
                                             昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 7 月 10 日
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  附件:公告原文
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