证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2018—053
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事
会第二十九次会议通知于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式发出,会议于 2018 年 7 月 9
日在公司会议室以通讯方式召开。(说明:根据《公司章程》第一百三十四条“情况
紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知,全体董事收到通知后,一致同意
召开本次董事会。)
会议由董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做
的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
(一)关于任免公司副总经理的议案
此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任白斌先生为公司副总经理,
任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止,何强先生不再担任公司副总
经理职务,公司另有任用。
相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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的《九鼎投资关于公司高级管理人员变动的公告》,编号:临 2018-054。
附:白斌先生简历
白斌,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,具备律师、
法律职业资格。历任北京市京大律师事务所律师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经
理、投资总监、资产管理总部总经理,九信资产管理股份有限公司总经理,北京九信
创新资产管理有限公司执行董事、总经理,兼任神州高铁技术股份有限公司董事。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:
1、公司副总经理候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定;
2、经审阅副总经理候选人的个人履历,不存在《公司法》第 147 条规定的不能
担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;
3、经了解副总经理候选人的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为:该候
选人具备相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。
我们同意聘任白斌先生为公司副总经理。
三、备查文件
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 10 日
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