浙江广厦股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

                       浙江广厦股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
    本次股东大会没有否决提案的情况；
    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
    一、   会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2014 年 7 月 17 日下午 2:00
    （2）网络投票时间：同日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
    3、会议地点：杭州华侨饭店会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：
出席会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股）                         120,845,699
占公司有表决权股份总数的比例（%）                    29.28
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）
       所持有表决权的股份总数（股）                  98,641,936
       占公司有表决权股份总数的比例（%）             23.90
    （三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪涛先生主持。
     （四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事楼明、楼江跃、陈凌、孙笑侠因
 公务未能出席本次会议；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了本次会议；
 公司主要高管列席了会议。
     二、   提案审议情况
     审议通过了《公司资产置换暨关联交易的提案》，表决结果如下：
                             同 意                反 对    弃 权    弃 权     是 否
股东类别     同意票数                  反对票数
                             比 例                比 例    票 数    比 例     通 过
全体股东    120,170,499     99.441 %   610,000    0.505%   65,200   0.054%
                                                                              通过
其中：
            120,170,499     99.441 %   610,000    0.505%   65,200   0.054%
中小股东
     三、   律师见证情况
     1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
     2、律师姓名：徐春辉、任穗
     3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
 出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
 定；作出的决议合法、有效。
     四、   上网公告附件
     法律意见书
     特此公告。
                                                      浙江广厦股份有限公司
                                                      二○一四年七月十八日