证券代码:600038 证券简称:中直股份 临:2017-019
中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十
九次会议于 2017 年 6 月 22 日 15 时在北京艾维克酒店召开,本次会
议应到董事九人,实到七人,分别是曲景文、黎学勤、唐军、堵娟、
张宪、王玉杰、吴坚,董事吕杰授权董事堵娟代为出席并行使表决权,
董事鲍卉芳授权董事王玉杰代为出席并行使表决权。到会董事人数符
合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的
规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、张银生及公司高级管
理人员和部分部门负责人列席会议。
会议由董事曲景文主持。
会议议程有:
1、《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经过董事会会议表决,通过了以下决议:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于选举公
司董事长的议案》,选举曲景文为公司第六届董事会董事长;
2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》,具体如下:
(1)战略委员会 主任:曲景文
成员:吴坚、吕杰、黎学勤、唐军
(2)审计委员会 主任:王玉杰 成员:鲍卉芳、张宪
(3)提名委员会 主任:吴坚
成员:王玉杰、鲍卉芳、曲景文、吕杰
(4)薪酬与考核委员会 主任:鲍卉芳 成员:王玉杰、堵娟
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日