转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
六次会议于 2017 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
根据公司发展战略和实际经营需要，公司拟将募集资金投资项目
“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车
制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。
监事会认为：公司变更部分募集资金投资实施主体没有违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符
合公司的实际情况及发展规划，有利于提高募集资金使用效率，审议
程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》
根据公司生产经营实际情况，公司拟增加 2017 年度日常关联交
易额度 24,301.24 万元。
监事会认为: 公司新增 2017 年度日常关联交易是生产经营过程
发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、
合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会
表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决
程序合法有效。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十二日
