中国南方航空股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）2017 年第一次临时股
东大会
（二）股东大会召开日期：2017 年 11 月 8 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2017/10/9
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国南方航空集团公司
（二）提案程序说明
公司已于 2017 年 9 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.59%股份的股东中国南方航空集团公司，在 2017 年 10 月 12 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
1、审议《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案；
2、审议《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案；
3、审议《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案；
4、审议《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 11 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大
酒店四楼一号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 8 日
至 2017 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议关于公司符合非公开发行 A 股股 √ √
票条件的议案
2 审议关于公司非公开发行 A 股股票募 √ √
集资金使用的可行性分析研究报告（修
订稿）的议案
3 审议关于提请公司股东大会批准豁免 √ √
中国南方航空集团公司及其一致行动
人履行要约收购义务的议案
4 审议关于非公开发行股票摊薄即期回 √ √
报、填补回报措施及控股股东、本公司
董事和高级管理人员就相关措施作出
承诺（修订稿）的议案
5 审议关于中国南方航空股份有限公司 √ √
股东分红回报规划（2017 年-2019 年）
的议案
6 审议关于公司前次募集资金使用情况 √ √
报告的议案
7.00 审议关于公司非公开发行 A 股股票和 √ √
非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的
议案
7.01 A 股发行股票的种类和面值 √ √
7.02 A 股发行方式和发行时间 √ √
7.03 A 股发行对象和认购方式 √ √
7.04 A 股发行价格 √ √
7.05 A 股发行规模及发行数量 √ √
7.06 A 股限售期 √ √
7.07 A 股募集资金数量及用途 √ √
7.08 A 股上市地点 √ √
7.09 本次非公开发行 A 股股票前的滚存未 √ √
分配利润安排
7.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效 √ √
期限
7.11 H 股发行股票的种类和面值 √ √
7.12 H 股发行方式和发行时间 √ √
7.13 H 股发行对象和认购方式 √ √
7.14 H 股发行价格 √ √
7.15 H 股发行规模及发行数量 √ √
7.16 H 股限售期 √ √
7.17 H 股募集资金投向 √ √
7.18 H 股上市安排 √ √
7.19 本次非公开发行 H 股股票前的滚存未 √ √
分配利润安排
7.20 本次非公开发行 H 股股票决议的有效 √ √
期限
7.21 本次非公开发行 A 股股票和非公开发 √ √
行 H 股股票的关系
8 审议关于公司非公开发行 A 股股票预 √ √
案（修订稿）的议案
9 审议关于本次非公开发行 A 股股票及 √ √
非公开发行 H 股股票涉及关联交易事
项（修订稿）的议案
10 审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √
生效的《关于认购中国南方航空股份有
限公司非公开发行 A 股股票之认购协
议》的议案
11 审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √
生效的 A 股股票认购协议之补充协议
的议案
12 审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √
生效的《关于认购中国南方航空股份有
限公司非公开发行 H 股股票之认购协
议》的议案
13 审议关于修改《中国南方航空股份有限 √ √
公司章程》的议案
14 审议关于提请股东大会授权公司董事 √ √
会及董事会相关授权人士全权办理公
司本次非公开发行 A 股股票和非公开
发行 H 股股票具体事宜的议案
15 审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √
章程》修订方案的议案
16 审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √
股东大会议事规则》修订方案的议案
17 审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √
董事会议事规则》修订方案的议案
18 审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √
监事会议事规则》修订方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体:
上述 2017 年第一次临时股东大会第 1、3、5、10、12、13、14 项议案已经公
司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017 年第一次临时股东大会第 2、4、
6、7、8、9、11 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见
公司分别于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布
的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中
国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。上述 2017
年第一次临时股东大会第 15-18 项议案已经公司第七届董事会临时会议审议
通过，详见公司于 2017 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航
空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的
公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。
2、特别决议议案：2017 年第一次临时股东大会第 7-18 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2017 年第一次临时股东大会第 5-9 项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2017 年第一次临时股东大会第 3、7-12、14
项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2017 年 10 月 16 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
（2017 年第一次临时股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议关于公司符合非公开发行 A 股股票
1
条件的议案
审议关于公司非公开发行 A 股股票募集
2 资金使用的可行性分析研究报告（修订
稿）的议案
审议关于提请公司股东大会批准豁免中
3 国南方航空集团公司及其一致行动人履
行要约收购义务的议案
审议关于非公开发行股票摊薄即期回
报、填补回报措施及控股股东、本公司
4
董事和高级管理人员就相关措施作出承
诺（修订稿）的议案
审议关于中国南方航空股份有限公司股
5
东分红回报规划（2017 年-2019 年）的
议案
审议关于公司前次募集资金使用情况报
6
告的议案
审议关于公司非公开发行 A 股股票和非
7.00 公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议
案
7.01 A 股发行股票的种类和面值
7.02 A 股发行方式和发行时间
7.03 A 股发行对象和认购方式
7.04 A 股发行价格
7.05 A 股发行规模及发行数量
7.06 A 股限售期
7.07 A 股募集资金数量及用途
7.08 A 股上市地点
本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分
7.09
配利润安排
本次非公开发行 A 股股票决议的有效期
7.10
限
7.11 H 股发行股票的种类和面值
7.12 H 股发行方式和发行时间
7.13 H 股发行对象和认购方式
7.14 H 股发行价格
7.15 H 股发行规模及发行数量
7.16 H 股限售期
7.17 H 股募集资金投向
7.18 H 股上市安排
本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分
7.19
配利润安排
7.20 本次非公开发行 H 股股票决议的有效期
限
本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H
7.21
股股票的关系
审议关于公司非公开发行 A 股股票预案
8
（修订稿）的议案
审议关于本次非公开发行 A 股股票及非
9 公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修
订稿）的议案
审议关于公司与特定对象签订附条件生
效的《关于认购中国南方航空股份有限
10
公司非公开发行 A 股股票之认购协议》
的议案
审议关于公司与特定对象签订附条件生
11 效的 A 股股票认购协议之补充协议的议
案
审议关于公司与特定对象签订附条件生
效的《关于认购中国南方航空股份有限
12
公司非公开发行 H 股股票之认购协议》
的议案
审议关于修改《中国南方航空股份有限
13
公司章程》的议案
审议关于提请股东大会授权公司董事会
及董事会相关授权人士全权办理公司本
14
次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H
股股票具体事宜的议案
审议关于《中国南方航空股份有限公司
15
章程》修订方案的议案
审议关于《中国南方航空股份有限公司
16
股东大会议事规则》修订方案的议案
审议关于《中国南方航空股份有限公司
17
董事会议事规则》修订方案的议案
审议关于《中国南方航空股份有限公司
18
监事会议事规则》修订方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
