宝山钢铁股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 12 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600019 宝钢股份 2017/12/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国宝武钢铁集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独持有 52.14%股
份的股东中国宝武钢铁集团有限公司，在 2017 年 12 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）提案名称：关于修改《公司章程》的议案
（2）主要内容：根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本
运作军工事项审查工作管理暂行办法》的相关规定，结合宝山钢铁股份有限公司
实际情况，拟对《公司章程》进行修订，在原章程“第十二章 修改章程”之后，
增加“第十三章 特别规定”有关军工事项特别条款。同时，随着宝钢化工煤精
业务的划归，宝钢股份经营范围中需增加“化工原料及产品的生产和销售”内容，
并修订《公司章程》原 12 条相应内容。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 12 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝武集团上海宝山宾馆一楼嘉宝堂
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 19 日
至 2017 年 12 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计 √
划（草案）及其摘要》的议案
2 关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计 √
划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制 √
性股票计划相关事宜的议案
4 关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案 √
5 关于修改《公司章程》的议案 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4 已获公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会
议审议同意，具体事项详见刊登在 2017 年 11 月 7 日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》的公告。议案 5 为公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司
于 2017 年 12 月 8 日提出并提交股东大会召集人的临时提案，具体内容详见刊登
在 2017 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2. 特别决议议案：1、2、3、5
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的股权激励对象。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017 年 12 月 9 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12
月 19 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划
1
（草案）及其摘要》的议案
关于《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划
2
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股限制
3
性股票计划相关事宜的议案
4 关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案
5 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
