上海国际港务（集团）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2015年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知已于 2015年 8月 20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015年半年度报告及
摘要》（以下简称：“公司 2015年半年度报告”）的议案。
监事会对公司 2015年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
上港集团 2015年半年度报告全文于 2015年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要于 2015年 8月 28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
关于本议案具体公告内容详见于 2015年 8月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2015年 8月 28日
