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日照港第六届监事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-07-23

日照港股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年7月16日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。2019年7月22日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过《关于与日照港集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司计划于2019年8月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会,监事会同意将本次会议审议的第 1 项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》(临2019-054号)。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一九年七月二十三日


  附件:公告原文
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