日照港第六届董事会第八次会议决议公告

债券代码：143356               债券简称：17 日照 01
                           日照港股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    2018年5月8日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届董事会第八次会议的通知。2018年5月14日，公司以通讯方式召开会
议，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    审议通过《受让日照岚山万盛港业有限责任公司 25%股权的议案》
    表决结果：     10   票同意， 0    票反对，   0    票弃权。
    具体内容详见《日照港股份有限公司关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司
25%股权的公告》（临 2018-025 号）。
    特此公告。
                                                        日照港股份有限公司董事会
                                                          二○一八年五月十六日