日照港股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨
二路 81 号）
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,627,004,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.90
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王建波主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事蔡中堂、刘国田因公请假，未能出
席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事杨君田因公请假，未能出席会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他高管 2 人列席
了会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 蔡中堂 1,626,983,995 99.9987 是
1.02 刘国田 1,626,983,995 99.9987 是
1.03 王永刚 1,626,983,995 99.9987 是
1.04 王建波 1,626,983,995 99.9987 是
1.05 尚金瑞 1,626,983,995 99.9987 是
1.06 高振强 1,626,983,995 99.9987 是
1.07 吕海鹏 1,626,983,995 99.9987 是
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 杨贵鹏 1,626,983,995 99.9987 是
2.02 方登发 1,626,983,995 99.9987 是
2.03 梁上上 1,626,983,995 99.9987 是
2.04 洪晓梅 1,626,983,994 99.9987 是
3、 关于监事会换届选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 丛冠华 1,626,983,995 99.9987 是
3.02 李怀任 1,626,983,995 99.9987 是
3.03 秦生 1,626,983,995 99.9987 是
3.04 张晓祥 1,626,983,995 99.9987 是
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.01 蔡中堂 179,225,891 99.9883
1.02 刘国田 179,225,891 99.9883
1.03 王永刚 179,225,891 99.9883
1.04 王建波 179,225,891 99.9883
1.05 尚金瑞 179,225,891 99.9883
1.06 高振强 179,225,891 99.9883
1.07 吕海鹏 179,225,891 99.9883
2.01 杨贵鹏 179,225,891 99.9883
2.02 方登发 179,225,891 99.9883
2.03 梁上上 179,225,891 99.9883
2.04 洪晓梅 179,225,890 99.9883
3.01 丛冠华 179,225,891 99.9883
3.02 李怀任 179,225,891 99.9883
3.03 秦生 179,225,891 99.9883
3.04 张晓祥 179,225,891 99.9883
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的三项议案均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式
进行表决。
三、律师见证情况
（一） 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市长安律师事务所
律师：王松、韩永华
（二） 律师见证结论意见
公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、现场会议的召开程序、召集人资
格、出席现场会议的人员资格和现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行
政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2017 年 7 月 21 日
