中国民生银行股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
2018年 4月 19日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018年第三次会议审议，同意民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商”）2018年度非授信类关联交易预算 28.33亿元人民币。
●回避事宜：
上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018年第三次会议审议通过了关于民生电商 2018年度非授信类关联交易预算的议案。民生电商 2018年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：
一、提供服务、代理交易，合计金额约 26.25亿元；
二、采购、销售业务交易，合计金额约 2.08亿元。
综上所列，民生电商及控股、参股公司 2018年度拟产生本公司集团非授信类关联交易额预计 28.33亿元人民币，占本公司最近经审计资本净额比例为 0.58%，占本公司最近经审
计净资产比例为 0.76%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本次交易由本公司董事
会关联交易控制委员会审核批准。
2018年 4月 19日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018年第三次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
民生电商成立于 2015年 4月 21日，注册资金 177,100万元，巨人投资有限公司持有其 4.0655%股权、民生控股股份有限公司持有其 4.0655%股权、中国船东互保协会持有其
4.0655%股权、东方集团商业投资有限公司持有其 18.1818%股权、民生加银资产管理有限
公司持有其 24.8334%股权、南方希望实业有限公司持有其 18.1818%股权、厦门福信金融
控股有限公司持有其 4.0655%股权，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，认定民生
电商为本公司关联企业。
截至 2017年 12月 31日，民生电商营业收入为 76,656万元，净利润为 4162万元，平台累计交易额为 358亿元，客户数累计达到 255万人，静态估值为 48亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018年第三次会议审议并同意民生电商 2018年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：
一、提供服务、代理交易，合计金额约 26.25亿元；
二、采购、销售业务交易，合计金额约 2.08亿元。
综上所列，民生电商及控股、参股公司 2018年度拟产生本公司集团非授信类关联交易额预计 28.33亿元人民币。
定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对民生电商的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2018年 4月 19日
