华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年12月12日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2018年12月18日，会议应发出通讯表决票18份，实际发出通讯表决票18份，在规定时间内收回有效表决票18份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：
审议并通过《关于〈华夏银行内部审计体制改革方案〉的议案》。为适应扁平化管理要求，决定将审计部总部、区域审计分部、派驻审计办公室三级组织架构平稳调整为审计部总部、区域审计分部两级组织架构。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018年12月20日