内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年8月17日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加会议董事15人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况（一）会议审议通过了《关于公司成立总工室的议案》为了建立科学、有效的技术管理体系，推动技术创新，为生产提供强有力的技术支持，确保公司技术水平的持续提升，同 意公司成立总工室。
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。（二）会议审议通过了《关于包钢集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的议案》
同意财务公司将未分配利润中的3亿元按照出资比例进行转增注册资本，公司出资比例为30%，增资9000万元。
关联董事回避了此项议案的表决。议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。（三）会议审议通过了《关于审议<包钢股份对外投资及资产运营管理办法（试行）>的议案》
为依法履行出资人职责，推动包钢股份规范投资管理，优化国有资本布局和结构，规范资本运作、提高资本回报、维护资 本安全，更好地落实国有资本保值增值责任，同意制定并实施《包钢股 份对外投资及资产运营管理办法（试行）》，同时废止《包钢股份对外投资管理办法
（2006）》。
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年8月17日