债券代码:“122369” 债券简称:“13 包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事白玉檀因病未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第九次会议于2018年1月26日以通讯方式召开。会议应到董事15人,参加
会议董事14人,董事白玉檀因病未能参会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于与航天科工金融租赁有限公司开
展融资租赁业务的议案》
公司董事会同意与航天科工金融租赁有限公司开展融资租赁业
务,采用售后回租模式,租赁标的为公司选稀土、选铌生产线等相
关设备。融资金额为 3 亿元,期限 3 年。
议案表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)会议审议通过了《关于与中航国际租赁有限公司开展融
资租赁业务的议案》
公司董事会同意与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务,
采用售后回租模式,租赁标的为公司焦化相关设备。融资金额为 5
亿元,租赁期限为 4 年。
议案表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年1月26日