内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 8 月 14 日 15 点整
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 14 日
至 2017 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的提案 √
2 关于公司符合非公开发行公司债券条件的提 √
案
3.00 关于非公开发行公司债券的提案 √
3.01 发行规模 √
3.02 票面金额和发行价格 √
3.03 债券期限及品种 √
3.04 债券利率 √
3.05 担保安排 √
3.06 募集资金用途 √
3.07 发行方式 √
3.08 回售条款 √
3.09 发行对象及向公司股东配售的安排 √
3.10 承销方式 √
3.11 挂牌转让场所 √
3.12 公司的资信情况、偿债保障措施 √
3.13 股东大会决议有效期 √
4 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 √
人士全权办理本次非公开发行公司债券相关
事项的提案
5 关于发行非公开定向债务融资工具的提案 √
6 关于发行中期票据的提案 √
7 关于发行境外债券的提案 √
8 关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交 √
易协议的提案
9 关于补选公司独立董事的提案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通
过，相关公告于 2017 年 7 月 21 日披露在中国证券报、上海证券报、证券时
报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600010 包钢股份 2017/8/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间 2017 年 8 月 10 日至 2017 年 8 月 11 日、2017 年 8 月 14 日
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼 302 包钢股份证券融
资部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公
司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办
理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委
托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼 302 包钢股份证券融资部
联系人：李海峰
联系电话：0472-2189537
传真：0472-2189528
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2017 年 7 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 14 日召开的
贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的提案
2 关于公司符合非公开发行公
司债券条件的提案
3.00 关于非公开发行公司债券的
提案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率
3.05 担保安排
3.06 募集资金用途
3.07 发行方式
3.08 回售条款
3.09 发行对象及向公司股东配售
的安排
3.10 承销方式
3.11 挂牌转让场所
3.12 公司的资信情况、偿债保障措
施
3.13 股东大会决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士全权办
理本次非公开发行公司债券
相关事项的提案
5 关于发行非公开定向债务融
资工具的提案
6 关于发行中期票据的提案
7 关于发行境外债券的提案
8 关于与包钢（集团）公司签署
资金使用关联交易协议的提
案
9 关于补选公司独立董事的提
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
