债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二次会议通知于2017年7月10日以书面通知向公司全体监事发出并以
电话确认，本次会议于2017年7月20日上午8：30在内蒙古包头市包钢会
展中心小会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议3人。公司监
事会主席郝润宝主持本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于开展多项融资可行性和必要性的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议
案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于发行中期票据的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于发行境外债券的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于投资设立内蒙古包钢金属制造有限责任公
司的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 审议通过《关于与包钢（集团）公司签署资金使用关联交
易协议的议案》。
公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生，关联交易
履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事
回避表决；关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现
有损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2017 年7月20日
