上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2018 年 1 月 26 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中董事袁顺周先生委托董事
王旭先生出席本次会议，董事杨鹏先生委托董事余宙先生出席本次会
议，独立董事何万篷先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事刘绍杰
先生、监事刘红女士、监事宋海文先生和公司总经理胡稚鸿先生列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第 3 项议案未损害中小投资者
利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：
1、聘任张敏求先生、董卫女士为公司副总经理，任期至本届董
事会任期届满止
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于编制公司 2018 年度经营计划的议案
围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2018 年运营、安
全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了 2018 年
度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于 2018 年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计 2018 年度日常
关联交易金额如下：
1）预计 2018 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额
3,626.86 万元；
2）预计 2018 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额
5,338.23 万元；
3）预计 2018 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额
3,324.42 万元；
4）预计 2018 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额
70,264.44 万元。
该议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日披露的《公司 2018
年度日常关联交易的公告》（临 2018-004）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（董事长贾锐军先生，董事袁顺周先生、董事余宙先生、董事杨
鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所
股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
4、关于推荐公司控股及参股公司董事、监事人选的议案
（二）公司全体独立董事认为以上第 1 项和第 3 项议案未损害中
小投资者利益，发表独立意见如下：
1、同意聘任张敏求先生、董卫女士为公司副总经理
2、同意公司 2018 年度日常关联交易事项
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月八日
简 历
●张敏求先生，1972 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，
现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
张先生于 1990 年 9 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份
有限公司总经理办公室项目主办、行政主办，上海国际机场股份有限
公司办公室行政主管、副主任、主任，飞行区管理部党委书记、副总
经理，上海浦东国际机场运行指挥中心副主任等职务。
●董卫女士，1966 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，现
任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
董女士于 1986 年 7 月参加工作，曾担任共青团上海市静安区委
常委、青工部副部长、部长、办公室主任，上海国际机场股份有限公
司候机楼管理分公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司航站区
管理部副总经理、总经理、党委副书记等职务。
