股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 公告编号：临2014-035
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
会议召集人：公司董事会。
现场会议召开时间：2014 年 12 月 15 日下午 2:00。
网络投票时间：2014 年 12 月 15 日上午 9:30 至 2014 年 12 月 15 日下午
3:00。
现场会议召开地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼。
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 6,968,798,864
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.04
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 6,860,559,558
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.97
3、网络投票情况
参加网络投票的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 108,239,306
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.07
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司董事长邓崎琳先生主持。
（四）公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事彭辰先生、独立董事
肖微先生、张吉昌先生、李新创先生、祁怀锦先生因工作原因未能出席；
公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公
司高管孙文东先生、朱从波先生、李洪波先生、应宏先生、王平先生、
余汉生先生列席本次会议。
二、提案审议情况
议 议案 是
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
案 内容 否
序 关于公司与武
通
号 汉钢铁（集团） 过
1 公司资产置换 420384652 88.82% 51969997 10.98% 940261 0.20% 是
暨关联交易的
议案
其中中小投资者投票
420384652 88.82% 51969997 10.98% 940261 0.20%
情况为：
关于提请股东
大会授权董事
2 会全权办理本 6915972207 99.24% 50788226 0.73% 2038431 0.03% 是
次资产置换相
关事项的议案
关于 2014 年日
3 常关联交易的 420203103 88.78% 51367376 10.85% 1724431 0.37% 是
议案
其中中小投资者投票
420203103 88.78% 51367376 10.85% 1724431 0.37%
情况为：
关于调整《关于
发行债务融资
4 6916118157 99.24% 50010816 0.72% 2669891 0.04% 是
工具的议案》有
关内容的议案
注：由于本次股东大会审议的第一、三项议案为关联事项，关联股东武
汉钢铁（集团）公司在股东大会上对两项议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋现场见证，并出
具《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决
程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014 年 12 月 16 日
