河北美邦工程科技股份有限公司 关于解散清算子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、概述
河北美邦工程科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年8 月28 日 召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于解散清算子公司的议案》,拟 解散清算公司子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司(以下简称“美邦寰宇”), 并 授权管理层依法办理相关解散清算事宜。
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次解散 清算事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,本次解散清算子公司在公司董事会审批权限内,无需提交公司股 东会审议。
二、拟解散清算子公司的基本情况
公司名称:宁夏美邦寰宇化学有限公司
统一社会信用代码:916401005962406371
法定代表人:张利岗
注册资本:4,000 万人民币
公司类型:有限责任公司
成立时间:2012 年9 月4 日
住所:银川市兴庆区苏银产业园厚土东路1 号
经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);
化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;合成材料制造(不含 危险化学品);合成材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;基础化学原料制 造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);工程和技术研究和试验发展;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产 租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目)。
股权结构:河北美邦工程科技股份有限公司持有其65%的股权,郭鼎新持有 其20%的股权,费建平持有其15%的股权。
截至2025 年12 月31 日,美邦寰宇经审计总资产10,152.80 万元,净资产 9,080.74 万元,营业收入792.75 万元,净利润-2,748.06 万元。
三、解散清算子公司原因和对公司的影响
美邦寰宇于2025 年1 月已停产,公司基于优化公司资产结构的考虑,为维 护全体股东的合法权益,同时结合美邦寰宇少数股东关于解散清算美邦寰宇的提 议,拟对美邦寰宇进行解散清算。本次解散清算子公司不会对公司业务发展及经 营状况产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月28 日