河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年8 月28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月24 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长高文杲
6.会议列席人员:董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于解散清算子公司的议案》
1.议案内容:
公司子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司(以下简称“美邦寰宇”)于2025
年1 月停产,公司基于优化资产结构的考虑,为维护全体股东的合法权益,同 时结合美邦寰宇少数股东关于解散清算美邦寰宇的提议,拟对美邦寰宇进行解 散清算。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于解散清算子公司的公告》(公告编号:2026-039)。
2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月28 日