河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长高文杲
6.会议列席人员:董事会秘书及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司总经理代表管理层汇报2025
年度经营工作情况。
(二)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报2025 年度董事会工作情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-004)。
(三)审议通过《关于2025 年度审计报告的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度的财务报表进行了 审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2025 年度审计报告》(公告编号:2026-005)。
(四)审议通过《关于2025 年年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第6 号——定期报告相关事项》等的规定,特编制《2025 年年度报告》 和《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-006)及《2025 年年度报告摘要》(公 告编号:2026-007)。
(五)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,特编制《2025 年度财务决算报 告》。
(六)审议通过《关于2026 年度财务预算报告的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,特编制《2026 年度财务预算报 告》,具体内容详见附件。
(七)审议通过《关于2025 年度权益分派方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-008)
本议案经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,同意提交 董事会审议。
(八)审议通过《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2025 年度独立董事述职报告(沈晓冬)》(公告编号:2026-009)《2025 年 度独立董事述职报告(冯文英)》(公告编号:2026-010)《2025 年度独立董事 述职报告(林金锋)》(公告编号:2026-011)。
(九)审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司董事会结合公司独立董事 出具的关于独立性情况的自查报告,就公司现任独立董事的独立性情况进行核 查评估并出具专项意见。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-012)
(十)审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》(公告编号:2026-013)。
(十一)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-014)。
(十二)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2026-015)。
(十三)审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计 报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》 (公告编号: 2026-016)。
本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会独立董事
专门会议第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。
(十四)审议通过《关于营业收入扣除情况专项审核报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《营业收入扣除情况专项审核报告》(公告编号:2026-017)。
(十五)审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-018)及《内部控制审计报告》 (公告编号:2026-019)。
(十六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2026-020)。
(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-021)。
(十八)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-022)。
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意提交董 事会审议。
(十九)审议《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026023)。
2.回避表决情况
本议案全体董事均回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,全体委员回避表 决,议案直接提交董事会审议。
(二十)审议通过《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026023)。
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,董事会薪酬与考 核委员会委员高文杲先生回避表决,同意提交董事会审议。
本议案董事高文杲先生、张利岗先生、王晓丽女士、张玉新先生回避表决。
(二十一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-024)。
(二十二)审议通过《关于提议召开公司2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的 《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票) (公告编号:2026025)。
三、备查文件
(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;
(二)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会 议决议》;
(三)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三 次会议决议》;
(四)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三 次会议决议》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月27 日