河北美邦工程科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
河北美邦工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营发展等实际情况, 参照行业、地区薪酬水平,制定2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案,具 体情况如下:
一、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
(一)适用对象
公司董事、高级管理人员
(二) 适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日
(三)薪酬标准
1、董事薪酬方案
(1)董事长及在公司担任除董事外的其他职务的董事,其薪酬由基本薪酬、 绩效薪酬和中长期激励收入等组成,按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行, 不再另行领取董事津贴,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总 额的百分之五十。在公司兼任高级管理人员的董事,其薪酬标准和绩效考核依据 高级管理人员薪酬与考核办法执行。
(2)独立董事津贴为每年6 万元人民币(税前),按月发放 。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其基本 薪酬主要体现岗位价值,结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向,以公司经营目标为考核基础, 根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
二、审议程序
2026 年4 月24 日,第四届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议, 审 议通过了《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,鉴于本议案所有委员均为关联董事,全部 回避表决,会议同意将该议案提交董事会审议。
2026 年4 月27 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案无需提交股东会审议; 审议了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案 直接提交股东会审议。
三、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求,高级管理人员薪酬方案自董事会 审议通过之日生效,董事薪酬方案须提交2025 年年度股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;
(三)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第 三次会议决议》。
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月27 日