振华重工：振华重工2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：2021-024

上海振华重工（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路3261号 公司223会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
其中：A股股东人数	30
境内上市外资股股东人数（B股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,519,779,052
其中：A股股东持有股份总数	1,541,710,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	978,068,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8286

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	29.2636
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.5650

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,712,788	99.9353	934,196	0.0606	63,800	0.0041
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,528,496	0.0607	465,920	0.0185

2、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,712,788	99.9353	756,196	0.0490	241,800	0.0157
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,350,496	0.0536	643,920	0.0256

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,712,788	99.9353	756,196	0.0490	241,800	0.0157
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,350,496	0.0536	643,920	0.0256

4、 议案名称：2020年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,712,788	99.9353	934,196	0.0606	63,800	0.0041
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,784,636	99.9208	1,528,496	0.0607	465,920	0.0185

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,712,788	99.9353	756,196	0.0490	241,800	0.0157
B股	977,060,108	99.8969	606,040	0.0620	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,772,896	99.9204	1,362,236	0.0541	643,920	0.0255

6、 议案名称：关于公司2020年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,526,195,085	98.9936	15,451,899	1.0023	63,800	0.0041
B股	976,832,808	99.8737	833,340	0.0852	402,120	0.0411
普通股合计：	2,503,027,893	99.3352	16,285,239	0.6463	465,920	0.0185

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,539,786,688	99.8752	1,682,296	0.1091	241,800	0.0157
B股	977,060,108	99.8969	606,040	0.0620	402,120	0.0411
普通股合计：	2,516,846,796	99.8836	2,288,336	0.0908	643,920	0.0256

8、 议案名称：关于2021年度聘用境内审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,890,788	99.9468	756,196	0.0490	63,800	0.0042
B股	977,071,848	99.8981	594,300	0.0608	402,120	0.0411
普通股合计：	2,517,962,636	99.9279	1,350,496	0.0536	465,920	0.0185

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B股	921,275,786	94.1934	56,390,362	5.7655	402,120	0.0411
普通股合计：	2,459,237,634	97.5974	60,075,498	2.3842	465,920	0.0184

10、 议案名称：关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	22,125,369	96.4263	756,196	3.2956	63,800	0.2781
B股	46,497,887	75.8376	14,412,421	23.5065	402,120	0.6559
普通股合计：	68,623,256	81.4444	15,168,617	18.0026	465,920	0.5530

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,540,890,788	99.9468	756,196	0.0490	63,800	0.0042
B股	975,838,428	99.7720	1,827,720	0.1869	402,120	0.0411
普通股合	2,516,729,216	99.8790	2,583,916	0.1025	465,920	0.0185

计：

12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B股	918,954,680	93.9561	58,711,468	6.0028	402,120	0.0411
普通股合计：	2,456,916,528	97.5052	62,396,604	2.4763	465,920	0.0185

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B股	918,140,236	93.8728	59,525,912	6.0861	402,120	0.0411
普通股合	2,456,102,084	97.4729	63,211,048	2.5086	465,920	0.0185

计：

14、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,537,961,848	99.7568	3,685,136	0.2390	63,800	0.0042
B股	918,140,236	93.8728	59,525,912	6.0861	402,120	0.0411
普通股合计：	2,456,102,084	97.4729	63,211,048	2.5086	465,920	0.0185

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,537,961,848	99.7568	3,634,396	0.2357	114,540	0.0075
B股	918,140,236	93.8728	59,525,912	6.0861	402,120	0.0411
普通股合	2,456,102,084	97.4729	63,160,308	2.5066	516,660	0.0205

计：

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	刘成云	2,517,500,729	99.9096	是
16.02	刘启中	2,515,957,996	99.8484	是
16.03	朱晓怀	2,515,957,996	99.8484	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	张华	2,516,624,400	99.8748	是
17.02	盛雷鸣	2,516,624,400	99.8748	是
17.03	赵占波	2,516,624,400	99.8748	是
17.04	白云霞	2,516,624,400	99.8748	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	王成	2,516,746,199	99.8796	是
18.02	游华	2,514,425,095	99.7875	是

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,518,765,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,429,666	32.3798	15,451,899	67.3421	63,800	0.2781
其中:市值50万以下普通股股东	369,290	58.7489	195,500	31.1013	63,800	10.1498
市值50万以上普通股股东	7,060,376	31.6370	15,256,399	68.3630	0	0.0000

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	916,755,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	60,076,968	97.9849	833,340	1.3591	402,120	0.6560
其中:市值50万以下普通股股东	2,831,634	86.7276	433,340	13.2724	0	0.0000
市值50万	57,245,334	98.6181	400,000	0.6890	402,120	0.6929

以上普通股股东

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2020年度董事会工作报告	82,263,377	97.6330	1,528,496	1.8141	465,920	0.5529
2	2020年度独立董事述职报告	82,263,377	97.6330	1,350,496	1.6028	643,920	0.7642
3	2020年度监事会工作报告	82,263,377	97.6330	1,350,496	1.6028	643,920	0.7642
4	2020年年度报告全文及摘要	82,263,377	97.6330	1,528,496	1.8141	465,920	0.5529
5	2020年度财务决算报告	82,251,637	97.6190	1,362,236	1.6167	643,920	0.7643
6	关于公司2020年年度利润分配方案的议案	67,506,634	80.1192	16,285,239	19.3279	465,920	0.5529
7	关于公司2020年度董监事薪酬的议案	81,325,537	96.5199	2,288,336	2.7159	643,920	0.7642
8	关于	82,441,377	97.8442	1,350,496	1.6028	465,920	0.5530

	2021年度聘用境内审计会计师事务所的议案
9	关于公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案	23,716,375	28.1474	60,075,498	71.2996	465,920	0.5530
10	关于公司与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷款服务框架协议》的议案	68,623,256	81.4444	15,168,617	18.0026	465,920	0.5530
11	关于为子公司提供担保的议案	81,207,957	96.3804	2,583,916	3.0667	465,920	0.5529
12	关于修改《公司章程》的议案	21,395,269	25.3926	62,396,604	74.0544	465,920	0.5530
13	关于修改《董事会议事规	20,580,825	24.4260	63,211,048	75.0210	465,920	0.5530

	则》的议案
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案	20,580,825	24.4260	63,211,048	75.0210	465,920	0.5530
15	关于修改《监事会议事规则》的议案	20,580,825	24.4260	63,160,308	74.9608	516,660	0.6132
16.01	刘成云	81,979,470	97.2960	0	0.0000	0	0.0000
16.02	刘启中	80,436,737	95.4650	0	0.0000	0	0.0000
16.03	朱晓怀	80,436,737	95.4650	0	0.0000	0	0.0000
17.01	张华	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
17.02	盛雷鸣	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
17.03	赵占波	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
17.04	白云霞	81,103,141	96.2560	0	0.0000	0	0.0000
18.01	王成	81,224,940	96.4005	0	0.0000	0	0.0000
18.02	游华	78,903,836	93.6457	0	0.0000	0	0.0000

律师：张乐天 吕程

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2021年6月29日