证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2020-063900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 其中：A股股东人数 | 32 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,585,713,903 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,584,829,326 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 884,577 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.43589 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 75.39381 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.04208 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,584,706,632 | 99.99226 | 122,694 | 0.00774 | 0 | 0.00000 |
| B股 | 884,577 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 1,585,591,209 | 99.99226 | 122,694 | 0.00774 | 0 | 0.00000 |
2、逐项审议《关于增补公司董事及独立董事的议案》
2.01 议案名称：增补张青先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,579,856,632 | 99.68623 | 122,694 | 0.00774 | 4,850,000 | 0.30603 |
| B股 | 884,577 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 1,580,741,209 | 99.68641 | 122,694 | 0.00774 | 4,850,000 | 0.30585 |
2.02 议案名称：增补原清海先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,579,856,632 | 99.68623 | 122,549 | 0.00773 | 4,850,145 | 0.30604 |
| B股 | 884,577 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 1,580,741,209 | 99.68641 | 122,549 | 0.00773 | 4,850,145 | 0.30586 |
3、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,579,856,632 | 99.68623 | 145 | 0.00001 | 4,972,549 | 0.31376 |
| B股 | 884,577 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 1,580,741,209 | 99.68641 | 145 | 0.00001 | 4,972,549 | 0.31358 |
4、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,579,856,632 | 99.68623 | 145 | 0.00001 | 4,972,549 | 0.31376 |
| B股 | 884,577 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 1,580,741,209 | 99.68641 | 145 | 0.00001 | 4,972,549 | 0.31358 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 增补张青先生为公司董事 | 309,640,931 | 98.41943 | 122,694 | 0.03900 | 4,850,000 | 1.54157 |
| 2.02 | 增补原清海先生为公司独立董事 | 309,640,931 | 98.41943 | 122,549 | 0.03895 | 4,850,145 | 1.54162 |
| 3 | 关于选举公司独立董事的议案 | 309,640,931 | 98.41943 | 145 | 0.00005 | 4,972,549 | 1.58052 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案2和议案3已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、耿晨
2、 律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海临港控股股份有限公司
2020年9月19日