900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届监事会第八次会议于2019年9月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
审议并通过《关于控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司下属控股子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司作为有限合伙人参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙），有利于促进公司下属园区相关产业集聚发展，形成具有高端影响力的特色产业集群。同时，本次交易契合公司战略规划和经营发展目标，有利于优化公司收入结构，提升盈利水平。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2019年10月8日