证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-009物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年5月29日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第八届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事1名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东百联集团有限公司推选：
1、提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：秦青林、宁斌、江海、沈建章、许伟（以上候选人简历附后）。
2、提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人：袁敏、薛士勇、金小野（以上候选人简历附后）。
以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第九届董事会董事候选人。独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资
格已经上海证券交易所审核确认无异议。
根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行公告）。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述8名被提名人将作为正式候选人提交公司2019年年度股东大会选举。
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了关于公司召开2019年年度股东大会通知的议案。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-010）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会2020年5月30日
附：第九届董事会非独立董事候选人简历? 秦青林先生简历秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司党委副书记、工会主席，上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任百联集团有限公司副总裁。? 宁斌先生简历宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。2018年6月至今担任上海物资贸易股份有限公司总经理，兼任上海百联汽车服务贸易有限公司党委书记、董事长。2012年3月至2018年6月，担任上海物资贸易股份有限公司副总经理。
? 江海女士简历江海，女，1969年7月出生，中共党员，大学学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。? 沈建章先生简历沈建章，男，1963年5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。? 许伟先生简历许伟，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。
附：第九届董事会独立董事候选人简历? 袁敏先生简历袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士、注册会计师、上海国家会计学院会计学教授。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。
? 薛士勇先生简历薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海经典会计师事务所副主任会计师。曾任上海上审会计师事务所副主任会计师、事务所党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，2017年1月起兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。? 金小野先生简历金小野，男，1979年1月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院副教授。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师、大公国际资信评估有限公司研究员。