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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-061
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通知于2021年10月18日以电子邮件的方式发出，于2021年10月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2021年第三季度报告的议案
公司2021年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、聘任高级管理人员的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、转让上海润益股权暨关联交易的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
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表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、提议召开2021年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会2021年10月30日