宝信软件：2021年度续聘财务和内部控制审计机构的公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-062

上海宝信软件股份有限公司2021年度续聘财务和内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			203人
上年末执业人员数量	注册会计师				1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家
	审计收费总额	5.8亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

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本公司同行业上市公司审计客户家数

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项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	倪春华	1999年6月	1997年度	2017年11月	2019年	签署：开能健康和永鼎股份2017年报；永鼎股份2018年报；上海临港、永鼎股份和宝信软件2019年报 复核：粤华包Ｂ和涪陵榨菜2019年报
签字注册会计师	汪健	2013年4月	2012年度	2017年6月	2019年	签署：开能健康2017年报；宝信软件2019年报
质量控制复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2004年	2019年	签署：恒生电子、钱江生化

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和银都股份年报 复核：宝信软件年报

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执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2020年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

3、同意将以上议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

独立意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2020年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本

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议案发表了事前认可意见；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。

3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会2021年10月30日