上海百联集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第九届董事会第十五次会议于2022年9 月28日（周三）上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于拟收购上海尊诗网络科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
二、《关于注销百联时尚产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体内容详见临2022-038《关于注销时尚基金暨关联交易的公告》。
上述议案涉及关联交易，关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案一及议案二发表独立意见。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年9月29日