上海百联集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第九届监事会第五次会议于2022年7月14日下午15:30以通讯会议方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:
一、《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
具体内容详见《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》(临2022-027), 《监事会议事规则》(修订稿)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述议案一至议案四尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2022年7月15日