上海百联集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 其中：A股股东人数 | 15 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 966,647,333 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 959,019,260 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 7,628,073 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.1791 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.7516 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.4275 |
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于增补第九届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 董事候选人谷峰 | 966,567,917 | 99.9917 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 董事候选人谷峰 | 18,015,361 | 99.5611 | ||||