上海百联集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十次会议于2020年6月24日下午15:30在上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因授权委托叶永明董事长代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由叶永明董事长主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
根据公司董事会专业委会实施细则的要求，公司董事会对战略委员会成员调整如下：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、陈信康先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2020年6月24日