证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2021-025
丹化化工科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 其中：A股股东人数 | 18 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,920,087 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 241,920,067 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 20 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.7987 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 23.7987 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0000 |
1、公司在任董事9人，出席6人，李国方、花峻和张新志因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，金洪生因公未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,752,707 | 99.9308 | 167,360 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 241,752,707 | 99.9308 | 167,380 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,752,707 | 99.9308 | 167,360 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 241,752,707 | 99.9308 | 167,380 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,752,707 | 99.9308 | 167,360 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 241,752,707 | 99.9308 | 167,380 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,752,707 | 99.9308 | 167,360 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 241,752,707 | 99.9308 | 167,380 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,752,707 | 99.9308 | 167,360 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 241,752,707 | 99.9308 | 167,380 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,752,707 | 99.9308 | 167,360 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 0 | 0.0000 | 20 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 241,752,707 | 99.9308 | 167,380 | 0.0692 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于聘任2021年度财务报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案 | 40,619,000 | 99.5896 | 167,380 | 0.4104 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘任2021年度内控报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案 | 40,619,000 | 99.5896 | 167,380 | 0.4104 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 选举金衢女士为公司独立董事的议案 | 40,619,000 | 99.5896 | 167,380 | 0.4104 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司购买董监高责任险的议案 | 40,619,000 | 99.5896 | 167,380 | 0.4104 | 0 | 0.0000 |
丹化化工科技股份有限公司
2021年6月23日