公告编号：2023-005证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月21日
2.会议召开地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龙炼
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 其中：A股股东人数 | 29 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,773,775 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 148,063,574 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 8,710,201 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 22.0457 |
| 总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 20.8209 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.2248 |
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事史政悦因工作缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。股东类
型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | |
| A股 | 138,876,974 | 93.7955 | 9,186,600 | 6.2045 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 2,018,814 | 23.1776 | 4,500,324 | 51.6673 | 2,191,063 | 25.1551 |
| 普通股合计： | 140,895,788 | 89.8720 | 13,686,924 | 8.7304 | 2,191,063 | 1.3976 |
3.回避表决情况
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | |
| A股 | 138,876,974 | 93.7955 | 9,186,600 | 6.2045 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 2,018,814 | 23.1776 | 4,500,324 | 51.6673 | 2,191,063 | 25.1551 |
| 普通股合计： | 140,895,788 | 89.8720 | 13,686,924 | 8.7304 | 2,191,063 | 1.3976 |
3.回避表决情况
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
不涉及。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年度财务决算报告》。股东类
型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | |
| A股 | 138,876,974 | 93.7955 | 9,186,600 | 6.2045 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 2,018,814 | 23.1776 | 4,500,324 | 51.6673 | 2,191,063 | 25.1551 |
| 普通股合计： | 140,895,788 | 89.8720 | 13,686,924 | 8.7304 | 2,191,063 | 1.3976 |
3.回避表决情况
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。股东类
型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | |
| A股 | 138,876,974 | 93.7955 | 8,461,400 | 5.7147 | 725,200 | 0.4898 |
| B股 | 1,895,614 | 21.7631 | 4,623,524 | 53.0817 | 2,191,063 | 25.1552 |
| 普通股合计： | 140,772,588 | 89.7935 | 13,084,924 | 8.3464 | 2,916,263 | 1.8601 |
3.回避表决情况
（五）审议通过《2022年年度报告》
1.议案内容：
不涉及。
详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》。
2.议案表决结果：
详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》。股东类
型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | 票数 | 比例% | |
| A股 | 138,876,974 | 93.7955 | 9,172,500 | 6.1950 | 14,100 | 0.0095 |
| B股 | 2,018,814 | 23.1776 | 4,500,324 | 51.6673 | 2,191,063 | 25.1551 |
| 普通股合计： | 140,895,788 | 89.8720 | 13,672,824 | 8.7214 | 2,205,163 | 1.4066 |
3.回避表决情况
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
公告编号：2023-005案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.0 | 《2022年度利润分配预案》 | 2,760,814 | 14.7149% | 13,084,924 | 69.7416% | 2,916,263 | 15.5435% |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所
（二）律师姓名：沈强、黄乐天
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
董事会2023年6月21日