上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十届董事会第二次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次全体会议于2021年8月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2021年8月17日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司业务发展的需要，经公司总裁推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，同意聘任王梦飞先生担任公司副总裁（简历附后），任期为自董事会聘任之日起至本届董事会任期结束。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021年8月31日附：个人简历
王梦飞，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学法学硕士研究生，上海大学经济学博士在读。现任安徽国元信托有限责任公司上海业务总部总经理，曾任华澳国际信托有限公司信托经理、中融国际信托有限公司资本运营部副总经理、山东国际信托有限公司南京业务部总经理，中信信托有限责任公司上海业务部总经理。
王梦飞先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。